[TraceFinance] – Analista Sênior de Compliance (PLD/FT)

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1 de abril de 2026
PJ
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Descrição da oportunidade

#Por que ser Analista Sênior de Compliance (PLD/FT) na Trace Finance:

  • A Trace Finance opera uma nova camada de infraestrutura financeira global, conectando fiat, cripto e pagamentos cross-border em uma única abstração.
  • Nosso produto está no core operacional dos clientes — quando a Trace falha, a operação para. Isso eleva o nível de responsabilidade de todas as áreas, especialmente Compliance.
  • Aqui, PLD/FT não é apenas obrigação regulatória.
  • É parte da garantia de confiabilidade, segurança e continuidade da operação.
  • Estamos em um momento de crescimento acelerado, caminhando para Series A, onde volume, complexidade e criticidade aumentam juntos. Nesse cenário, a Trace já possui uma operação funcionando — mas precisa evoluir em qualidade, critério e escalabilidade.
  • Essa posição nasce para resolver exatamente isso.

#O seu desafio na Trace será:

1º mês — Imersão e Diagnóstico

  • Entender pipeline de KYC/KYB, DD e monitoramento
  • Conhecer perfis de clientes e níveis de risco
  • Mapear processos atuais e identificar gargalos
  • Absorver políticas e regras internas

👉 Identificar onde a operação perde qualidade ou escala

3 meses — Execução e Liderança Técnica

  • Assumir liderança técnica do pipeline
  • Revisar análises da equipe (QA)
  • Conduzir casos complexos
  • Estruturar processos mais eficientes
  • Apoiar calibração e evolução de regras

👉 Aumentar consistência e qualidade da operação

6 meses — Consolidação e Segunda Linha de Defesa

  • Ser referência técnica em decisões de risco
  • Implementar framework de QA
  • Garantir aderência regulatória e de parceiros

👉 Tornar a operação confiável, escalável e previsível

#O que você vai fazer todos os dias:

  • Revisar análises de KYC/KYB realizadas pelo time (QA)
  • Investigar operações suspeitas e red flags
  • Analisar alertas transacionais (KYT)
  • Elaborar dossiês e comunicações ao COAF
  • Apoiar tecnicamente a equipe
  • Interagir com parceiros e áreas internas

#Onde você vai agregar valor ao negócio:

  • Elevando a qualidade das análises e decisões de risco
  • Estruturando um pipeline com SLA e previsibilidade
  • Implementando critérios claros de QA
  • Tornando processos mais escaláveis e consistentes
  • Reduzindo risco operacional e dependência da liderança

#Estamos atraindo vivências e experiências em:

  • Experiência prática em PLD/FT
  • Atuação com KYC/KYB e monitoramento transacional
  • Análise de risco de contrapartes
  • Investigação de casos complexos
  • Tomada de decisão (não apenas execução)
  • Conhecimento regulatório (Circular 3.978 / COAF)

#Se você também conhecer e souber fazer…sua curva de aprendizado será acelerada:

  • Experiência com cripto
  • Ferramentas como Chainalysis, Elliptic, IDWall
  • Vivência estruturando QA ou processos operacionais

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